Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.

Цель деятельности Совета директоров – обеспечение максимального соблюдения интересов акционеров и достижение устойчивого развития Общества.

В состав Совета директоров Компании входят представители Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, Комитета по государственному имуществу и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан, а также независимые директора, избранные в состав Совета директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

Действующий состав Совета директоров АО «КСЖ «ГАК»:

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов отнесенных Законом и Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.

Цель деятельности Совета директоров – обеспечение максимального соблюдения интересов акционеров и достижение устойчивого роста Общества.

Единственным акционером компании является государство в лице Правительства Республики Казахстан.

Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Права владения и пользования государственным пакетом акций акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» переданы Министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (далее – Единственный акционер) в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года № 659 «О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности».

Единственный акционер самостоятельно принимает решение по вопросам, отнесенным в соответствии с законодательством и уставом Общества к компетенции акционера, за исключением вопросов, решение по которым принимается по согласованию с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Положение о Мин. труда и соц. защиты населения РК

В целях формирования адекватных систем управления рисками и внутреннего контроля в Организации создаются следующие коллегиальные совещательные органы:

В состав указанных советов входят работники заинтересованных структурных подразделений, руководящие работники, который утверждается советом директоров Организации. Решения указанных советов принимаются простым большинством голосов членов и оформляются в письменном виде. Решения указанных советов протоколируются с детальным отражением процесса принятия решения и приложением документов, на основании которых было принято решение, с указанием:

• перечня и детальным описанием рассматриваемых вопросов;
• перечня документов, представленных совету для принятия решения;
• итоги голосования по каждому рассматриваемому вопросу;
• мнения членов с обоснованием, в том числе в случае их несогласия с принятым решением и наличия особого мнения.

Протокол подписывается всеми членами указанных советов, присутствующими на заседании, и хранится в Организации. Совет директоров оценивает работу указанных советов и правления на основании их ежегодных отчетов о результатах работы.

Также в АО "КСЖ "ГАК" на постоянной основе действуют следующие комитеты:

Добро пожаловать на официальную страницу Комплаенс-контроля АО «КСЖ «ГАК».

С целью применения лучших практик корпоративного управления в нашей Компании внедрена и реализуется функция комплаенс-контроля, целью которой является соблюдение Компанией и его работниками законодательства Республики Казахстан, внутренних нормативных документов, а также соответствие высоким профессиональным и этическим стандартам.

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

АО «КСЖ «ГАК» предпринимает комплекс мер, направленных на организацию системы внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

О всех фактах коррупции и мошенничества среди должностных лиц и персонала Компании, нарушений с их стороны норм законодательства Республики Казахстан, в том числе внутренних нормативных документов компании, просим отправлять сообщения на электронную почту «горячей линии» compliance@gak.kz.

Конфиденциальность обращения гарантируется.

План мероприятий по противодействию коррупции 2024-2025 год

Памятка.

Политика выявления и урегулирования конфликта интересов

Аналитическая справка

Отчет по проведенным мероприятиям по предупреждению коррупции.

Памятка по противодействию коррупции.

Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем.

Правила проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков АО «КСЖ «ГАК».

Политика по противодействию коррупции АО «КСЖ «ГАК».

Правила профессиональной этики АО «КСЖ «ГАК».

Политика по управлению комплаенс-рисками АО «КСЖ «ГАК».

Положение о Комплаенс-контролере.

Политика уведомления

Омбудсмен – лицо, назначаемое Советом директоров Общества, роль которого заключается в консультировании обратившихся к нему работников Общества и оказании содействия в разрешении трудовых споров, конфликтов, проблемных вопросов социально-трудового характера, а также в соблюдении принципов деловой этики работниками Общества.

Роль омбудсмена заключается в консультировании обратившихся к нему работников, участников трудовых споров, конфликта и оказании им содействия в выработке взаимоприемлемого, конструктивного и реализуемого решения с учетом соблюдения норм законодательства Республики Казахстан (в том числе, соблюдения конфиденциальности при необходимости), оказании содействия в решении проблемных социально-трудовых вопросов как работников, так и Общества.

Омбудсмен назначается из числа работников Общества решением Совета директоров и подлежит переизбранию каждые 2 (два) года. Совет директоров принимает решение о продлении либо прекращении полномочий Омбудсмена.

Советом директоров Общества от 29 января 2025 года принято решение о возложении должностных обязанностей Омбудсмена Общества на советника Председателя Правления Маканову Асель Куандыковну.

Контактная информация
Адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Мангилик, 30, кабинет 306 (с пометкой на конверте (пакете) «Омбудсмену АО «КСЖ «ГАК»)
Телефон: +7 (7172) 916-333 (вн.1002)
Электронная почта: ombudsman@gak.kz

Конфиденциальность обращения гарантируется.

ПОЛ ГАК 849 Положение об Омбудсмене (реш СД №26 от 19.12.24)